咖啡壶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
咖啡壶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

菲律宾银行解雇涉孟加拉央行被窃资金洗钱案职员

发布时间:2020-03-04 04:27:01 阅读: 来源:咖啡壶厂家

【中原经济网讯】菲律宾中华银行(RCBC)22日宣布,该行已经解雇两名涉及孟加拉国央行8100万美元被窃资金洗钱案的职员。

今年2月初,黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元,电汇到菲律宾中华银行一家分行的4个美元帐户里,部分资金在外汇兑换业者帮助下流入赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行分行女经理德奎托及4个涉案美元账户的所谓“户主”提出犯罪指控。菲律宾参议院也已就这桩洗钱案连续召开两场调查听证会。

菲律宾中华银行法律部门主管艾斯塔维洛当天在一份声明中称,由于“违反银行政策和程序以及伪造商业文件”,德奎托及其助手托雷斯已被中华银行解雇,“在内部调查结束之后,其他涉案的分行和银行官员预计也会受到从停职到解雇等不同程度的惩处”。

中华银行还表示,该行下周将会对德奎托及其助手托雷斯提起控告。

菲司法部此前已正式传唤德奎托和4个涉案账户的“户主”到案说明,就反洗钱委员会的洗钱指控提交宣誓证词。菲国反洗钱委员会早前调查发现,德奎托批准开设了上述4个账户,而这4个账户的所谓“户主”向银行提交的身份证明文件均系伪造。德奎托不仅未能核查这4人的身份,还批准从上述账户取走孟加拉央行被盗资金。

德奎托的辩护律师早前则指责中华银行把德奎托当作“替罪羊”,试图掩盖该行一些官员在这起洗钱案中所扮演的角色。

对于舆论担心这桩骇人听闻的跨国洗钱大案会拖累菲国金融业整体形象,菲新任外交部长阿尔门德拉斯21日表示,菲方正在与孟加拉国当局合作调查这桩洗钱案,孟加拉国驻菲大使已获邀参加菲参议院日前召开的一场秘密调查听证会。(记者 张明)

康复器材

变频电缆

昌平印刷

灯光租赁

相关阅读